Биржа BTC-e оштрафована на $110 млн за содействие преступной деятельности

2017-07-27

1405

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за "умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)". Об этом сообщается на сайте FinCEN.
Ведомство работало в координации с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его "роль в нарушениях".
По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

Следующая: Домен BTC-e возможно конфискован
Предыдущая: Биржа BTC-e недоступна

Поиск

Как заказать программу?

Заказать программу можно только из личного кабинета. После регистрации перейдите на вкладку Заказать.

Как пополнить баланс?

Баланс пополняется из личного кабинета. После регистрации перейдите на вкладку Финансы - Пополнить баланс. Выберите удобную для Вас платежную систему и пополняйте баланс, следуя инструкциям.

Когда я получу программу?

Сразу после заказа и оплаты менеджер начинает обрабатывать Ваш заказ. Обработка заказа занимает некоторое время (от 20 минут до 2 часов). Вы получите уведомление и все необходимые данные по системе личных сообщений.

Исходные коды открыты?

Исходные коды модуля обменника открыты на 100% (не относится к ядру программы).
Файлы ядра программы частично зашифрованы (проверка лицензии).
Исходные коды API обработок платежных систем открыты на 100%.

Индивидуальные доработки возможны?

Конечно мы берем индивидуальные заказы.
Как можно подробнее опишите в ТЗ (техническом задании) ваши пожелания.
Стоимость работ определяется, исходя из вашего ТЗ.
Стоимость работ договорная. Обсудим и согласуем.
По всем вопросам индивидуальных заказов обращайтесь по любым нашим контактным данным.

Лицензия

Ограниченная лицензия - 1 копия на 1 домен или поддомен.
Лицензионный домен в любое время можно поменять в личном кабинете за дополнительную оплату.
Вторую лицензию на другой домен или поддомен можно приобрести за 50% от стоимости ПО на день заказа.