Биржа BTC-e оштрафована на $110 млн за содействие преступной деятельности

2017-07-27
91
ForkLog

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за "умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)". Об этом сообщается на сайте FinCEN.
Ведомство работало в координации с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его "роль в нарушениях".
По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

Поиск


Заказать программу можно только из личного кабинета. После регистрации перейдите на вкладку Заказать.

Баланс пополняется из личного кабинета. После регистрации перейдите на вкладку Финансы - Пополнить баланс. Выберите удобную для Вас платежную систему и пополняйте баланс, следуя инструкциям.

Сразу после заказа и оплаты менеджер начинает обрабатывать Ваш заказ. Обработка заказа занимает некоторое время (от 20 минут до 2 часов). Вы получите уведомление и все необходимые данные по системе личных сообщений.

Исходные коды модуля обменника открыты на 100% (не относится к ядру программы).
Файлы ядра программы частично зашифрованы (проверка лицензии).
Исходные коды API обработок платежных систем открыты на 100%.

Конечно мы берем индивидуальные заказы.
Как можно подробнее опишите в ТЗ (техническом задании) ваши пожелания.
Стоимость работ определяется, исходя из вашего ТЗ.
Стоимость работ договорная. Обсудим и согласуем.
По всем вопросам индивидуальных заказов обращайтесь по любым нашим контактным данным.

Ограниченная лицензия - 1 копия на 1 домен или поддомен.
Лицензионный домен в любое время можно поменять в личном кабинете за дополнительную оплату.
Вторую лицензию на другой домен или поддомен можно приобрести за 50% от стоимости ПО на день заказа.

scroll up