Биржа BTC-e оштрафована на $110 млн за содействие преступной деятельности

2017-07-27
1484
ForkLog

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за "умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)". Об этом сообщается на сайте FinCEN.
Ведомство работало в координации с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его "роль в нарушениях".
По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

Search


You can order the program only from your personal cabinet. After Registration go to the tab Order.

The balance is topped up from your personal cabinet. After Registration go to the tab Finance - Top up. Choose a payment system that is convenient for you and top up your balance by following the instructions.

Immediately after ordering and payment the manager starts processing your order. Order processing takes some time (from 20 minutes to 2 hours). You will receive a notification and all necessary data on the system private messages.

The source codes of the exchanger module are 100% open (not related to the program core).
The program core files are partially encrypted (licence check).
The source codes of the payment system processing APIs are 100% open.

Of course we take individual orders.
Describe your wishes in detail in the TOR (Terms of Reference).
The cost of work is determined based on your TOR.
The cost of work is negotiable. We will discuss and agree.
Any questions of individual orders contact any our contact details.

Limited licence - 1 copy for 1 domain or subdomain.
The licence domain can be changed at any time in your personal cabinet for an additional fee.
A second licence for another domain or subdomain can be purchased for 50% of the software price on the day of order.

We recommend hosting:
Beget
Hostinger

Up